Setiap pekan, Laporan Utama Majalah Tempo mengangkat berbagai topik terkini dengan mendalam dan investigatif.
Jadilah pelanggan kami untuk mendapat akses pada konten bermutu. Untuk Publik, untuk Republik.

Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ruang Rentan Cuci Uang

Bocoran dokumen FinCEN Amerika Serikat mengungkap ratusan transaksi mencurigakan lewat sejumlah bank besar di Indonesia. Sinyal tingginya risiko perbankan menjadi wahana pencucian uang lintas negara.

i Kegiatan transaksi perbankan di Jakarta, April 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Kegiatan transaksi perbankan di Jakarta, April 2017. TEMPO/Tony Hartawan
  • #FinCENFiles merekam ratusan transaksi mencurigakan yang melibatkan 20 bank di Indonesia. .
  • Bank menjadi sarana paling rawan dalam pencucian uang transnasional.
  • Penyidikan menjadi biang masalah penanganan tindak pidana pencucian uang. .

SALAH satu butir kesimpulan dalam hasil penilaian tim intelijen keuangan delapan negara, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada November 2019 menyalakan lagi alarm bahaya bagi industri keuangan dalam negeri. Perbankan, menurut laporan tersebut, dianggap paling rentan dan paling sering digunakan untuk pencucian uang hasil korupsi.

Ancaman pencucian uang lintas negara paling tinggi terjadi di bank asing dan swasta. ...


Reporter Aisha Shaidra - profile - https://majalah.tempo.co/profile/aisha-shaidra?aisha-shaidra=162084365490


Perbankan Kejahatan Perbankan Kasus Bank Global

Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.