#FinCENFiles: Ratusan Transaksi Mencurigakan Melintasi Puluhan Bank di Indonesia - Laporan Utama - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co
Setiap pekan, Laporan Utama Majalah Tempo mengangkat berbagai topik terkini dengan mendalam dan investigatif.
Jadilah pelanggan kami untuk mendapat akses pada konten bermutu. Untuk Publik, untuk Republik.

Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ruang Rentan Cuci Uang

Bocoran dokumen FinCEN Amerika Serikat mengungkap ratusan transaksi mencurigakan lewat sejumlah bank besar di Indonesia. Sinyal tingginya risiko perbankan menjadi wahana pencucian uang lintas negara.

i Kegiatan transaksi perbankan di Jakarta, April 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Kegiatan transaksi perbankan di Jakarta, April 2017. TEMPO/Tony Hartawan
  • #FinCENFiles merekam ratusan transaksi mencurigakan yang melibatkan 20 bank di Indonesia. .
  • Bank menjadi sarana paling rawan dalam pencucian uang transnasional.
  • Penyidikan menjadi biang masalah penanganan tindak pidana pencucian uang. .

SALAH satu butir kesimpulan dalam hasil penilaian tim intelijen keuangan delapan negara, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada November 2019 menyalakan lagi alarm bahaya bagi industri keuangan dalam negeri. Perbankan, menurut laporan tersebut, dianggap paling rentan dan paling sering digunakan untuk pencucian uang hasil korupsi.

Ancaman pencucian uang lintas negara paling tinggi terjadi di bank asing dan swasta. ...

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-10-24 13:28:23

Perbankan Kejahatan Perbankan Kasus Bank Global

Laporan Utama 3/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB