Jejak Perusahaan Haji Isam di #FinCENFiles yang Berisi Transaksi Janggal - Laporan Utama - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co
Setiap pekan, Laporan Utama Majalah Tempo mengangkat berbagai topik terkini dengan mendalam dan investigatif.
Jadilah pelanggan kami untuk mendapat akses pada konten bermutu. Untuk Publik, untuk Republik.

Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dari Pulau Virgin ke Batulicin

Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad terseret dalam dokumen #FinCENFiles. Dianggap tak terang asal-usul dan penggunaan uangnya.

i Kantor baru milik PT Jhonlin Group berlantai 7 di Jalan Kodeco Raya KM 1, Batulicin, Kalimantan Selatan. Google
Kantor baru milik PT Jhonlin Group berlantai 7 di Jalan Kodeco Raya KM 1, Batulicin, Kalimantan Selatan. Google
  • Dokumen #FinCENFiles juga mengungkap transaksi perusahaan asal Indonesia seperti Jhonlin Group. .
  • Berdasarkan dokumen #FinCENFiles, Jhonlin mentransfer US$ 47,9 juta ke rekening Mandiri.
  • FinCEN menyatakan transaksi tersebut janggal berdasarkan lima alasan. .

TERLETAK di lantai 47 gedung Equity Tower di kawasan Sudirman Central Business District, kantor PT Jhonlin Group tampak kosong dan gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang menerangi meja penerima tamu. Di sudut meja, bertumpuk sejumlah paket dan dokumen yang belum dibuka. Petugas keamanan bernama Abdullah mengatakan kantor tersebut sudah tak lagi digunakan untuk operasi Jhonlin Group. Abdullah masih berjaga karena surat atau paket tetap datang. &ldqu

...

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-10-21 03:35:57

FinCEN Files Haji Isam Pencucian Uang/Money Laundering Pencucian Uang Bank Mandiri

Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB