Setiap pekan, Laporan Utama Majalah Tempo mengangkat berbagai topik terkini dengan mendalam dan investigatif.
Jadilah pelanggan kami untuk mendapat akses pada konten bermutu. Untuk Publik, untuk Republik.

Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Dari Pulau Virgin ke Batulicin

Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad terseret dalam dokumen #FinCENFiles. Dianggap tak terang asal-usul dan penggunaan uangnya.

i Kantor baru milik PT Jhonlin Group berlantai 7 di Jalan Kodeco Raya KM 1, Batulicin, Kalimantan Selatan. Google
Kantor baru milik PT Jhonlin Group berlantai 7 di Jalan Kodeco Raya KM 1, Batulicin, Kalimantan Selatan. Google
  • Dokumen #FinCENFiles juga mengungkap transaksi perusahaan asal Indonesia seperti Jhonlin Group. .
  • Berdasarkan dokumen #FinCENFiles, Jhonlin mentransfer US$ 47,9 juta ke rekening Mandiri.
  • FinCEN menyatakan transaksi tersebut janggal berdasarkan lima alasan. .

TERLETAK di lantai 47 gedung Equity Tower di kawasan Sudirman Central Business District, kantor PT Jhonlin Group tampak kosong dan gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang menerangi meja penerima tamu. Di sudut meja, bertumpuk sejumlah paket dan dokumen yang belum dibuka. Petugas keamanan bernama Abdullah mengatakan kantor tersebut sudah tak lagi digunakan untuk operasi Jhonlin Group. Abdullah masih berjaga karena surat atau paket tetap datang. &ldqu

...

Reporter Wayan Agus Purnomo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/wayan-agus-purnomo?wayan-agus-purnomo=162038519041


FinCEN Files Haji Isam Pencucian Uang/Money Laundering Pencucian Uang Bank Mandiri

Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.