Sistem Kita Belum 100 Persen Imun
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan banyak celah yang masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang berniat melakukan tindak pidana pencucian uang. Lembaganya mendeteksi sejumlah transaksi mencurigakan di perbankan yang dilaporkan ke lembaga intelijen keuangan Amerika Serikat, Financial Crimes Enforcement Network atau FinCEN yang melibatkan pengusaha asal Indonesia.
Tempo
Sabtu, 19 September 2020
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendeteksi aliran transaksi mencurigakan dari sejumlah perusahaan luar negeri ke Indonesia yang melibatkan beberapa bank dalam negeri. Transaksi mencurigakan yang dilaporkan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tersebut terjadi pada 2011-2015. Hasil investigasi Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), termasuk Tempo, menemukan beberapa dari ribuan transaksi yang d
...