Ruang Rentan Cuci Uang
Bocoran dokumen FinCEN Amerika Serikat mengungkap ratusan transaksi mencurigakan lewat sejumlah bank besar di Indonesia. Sinyal tingginya risiko perbankan menjadi wahana pencucian uang lintas negara.
Aisha Shaidra
Sabtu, 19 September 2020
SALAH satu butir kesimpulan dalam hasil penilaian tim intelijen keuangan delapan negara, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada November 2019 menyalakan lagi alarm bahaya bagi industri keuangan dalam negeri. Perbankan, menurut laporan tersebut, dianggap paling rentan dan paling sering digunakan untuk pencucian uang hasil korupsi.
Ancaman pencucian uang lintas negara paling tinggi terjadi di bank asing dan swasta. ...