Tradisi Rekening Anonim
Pada awal Juni 1991, Dewan Pengawas Perbankan (Federal Banking Commission) Swiss akan menghapus semua rekening anonim untuk memulihkan citra sebagai negara suaka pencuci uang. Nasabahnya banyak dari golongan superkaya Indonesia.
Tempo
Sabtu, 19 September 2020
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan berfokus mengatasi pencucian uang di tingkat global pada 2021. Caranya, kata Kepala PPTAK Dian Ediana Rae, adalah meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional anti-pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering.
Ia berharap kerja sama ini bisa memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK mencatat transaksi mencurigakan pada 2016-2018 mencapai Rp 1
...