Berulang-ulang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan dalam jumlah besar. Laporan terbaru menyebutkan ada transaksi senilai Rp 747 triliun dari 19 orang. Transaksi jumbo ini diduga terkait dengan sejumlah tindak pidana. Anehnya, dari jumlah yang luar biasa itu, ternyata sangat sedikit yang ditindaklanjuti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tentara Nasional Indonesia, dan Direkto