Dokumen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan setoran valas tanpa fisik bank notes ke rekening Zedrick Emir Moeis kebanyakan bernominal kecil--US$ 1.000-2.000. Meski alit, uang yang mengalir itu terhitung kerap, sekitar empat sampai lima kali sebulan. Ada juga penyerahan bank notes tunai, hanya tiga kali, tapi besar jumlahnya. Sejak 8 Januari 2007 hingga transaksi terakhir 12 November 2008, total setoran valas mencurigakan y