Arsip 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tradisi Rekening Anonim

Pada awal Juni 1991, Dewan Pengawas Perbankan (Federal Banking Commission) Swiss akan menghapus semua rekening anonim untuk memulihkan citra sebagai negara suaka pencuci uang. Nasabahnya banyak dari golongan superkaya Indonesia.

i Tradisi Bank Swiss Melanggengkan Pencucian Uang
Tradisi Bank Swiss Melanggengkan Pencucian Uang
  • Dewan Pengawas Perbankan Swiss akan menghapus rekening anonim per 1 Juni 1991. .
  • Mayoritas nasabah Indonesia meminta fasilitas super-secret banking.
  • Kebijakan ini dinilai tak akan memiliki dampak besar terhadap nasabah dari Indonesia. .

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan berfokus mengatasi pencucian uang di tingkat global pada 2021. Caranya, kata Kepala PPTAK Dian Ediana Rae, adalah meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional anti-pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering.

Ia berharap kerja sama ini bisa memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK mencatat transaksi mencurigakan pada 2016-2018 mencapai Rp 1

...

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=163216758668


Pencucian Uang/Money Laundering Pencucian Uang

Arsip 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.